各位股东：
根据《沈阳农村商业银行股份有限公司章程》及《沈阳农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，拟定于2017年8月6日召开沈阳农商银行2016年度股东大会，有关会议事项说明如下：
一、会议基本情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：李占春、吴川
3.会议召开时间：2017年8月6日，上午9：00.
4.会议方式：现场会议
5.会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
6.会议召开地点：沈阳农商银行六楼会议室（地址：沈阳市沈河区北站路140号）。
7.会议时间：9:00—11:30
二、参会人员
1.各位股东、股东代表及其委托代理人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师；
三、会议内容
1.审议关于《沈阳农商银行2016年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《沈阳农商银行2016年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《沈阳农商银行2016年度董事履职评价报告》的议案；
4.审议关于《沈阳农商银行2016年度监事履职评价报告》的议案；
5.审议关于《沈阳农商银行2016年度财务审计报告》的议案；
6.审议关于《沈阳农商银行2016年度财务决算方案》的议案；
7.审议关于《沈阳农商银行2016年度利润分配方案》的议案；
8.审议关于《沈阳农商银行2017年度财务预算方案》的议案；
9.审议关于修改《沈阳农商银行章程》的议案；
10.审议关于修改《沈阳农商银行董事会议事规则》的议案；
11.审议关于增补吴川同志为沈阳农商银行第二届董事会董事的议案；
12.审议关于增补臧丽同志为沈阳农商银行第二届董事会董事的议案；
13.审议关于增补王强同志为沈阳农商银行第二届监事会监事的议案。
14.审议关于增补索莉同志为沈阳农商银行第二届监事会监事的议案。
四、其他事项
1.会议材料在通知发出后、股东会召开20日前，以电子邮件方式送达，电子邮件地址以股东预留的地址为准；会议材料同时置备于沈阳农商银行董事会办公室（地址：沈阳市沈河区北站路140号319房间），供股东查阅、领取。
2.股东（委托代理人）应当于2017年7月27日前（会议召开10日前），将出席会议的书面回复送达至指定地点，并按时出席股东大会；因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席，授权委托书应当于2017年8月6日前送达至指定地点。
3.截止2017年7月17日，在公司注册登记的股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决。
五、联系方式
1.送达地点：沈阳农商银行董事会办公室（沈阳市沈河区北站路140 号）
传真：024-31281892
电子邮件：syrcbdshbgs@163.com
2.联系人：
（1）刘先生 办公电话：31281552 手机：13940560059
（2）张先生 办公电话：31281556 手机：13898168210
六、附件
详见本公司网站：www.syrcb.cn
沈阳农商银行
2017年7月14日
